中国商人郭文贵于3月15日上午6点在纽约被捕。纽约南区联邦检察官解封大陪审团起诉书，指控郭文贵及其财务顾问余建明（又称William Je）涉及电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈、洗钱等12项罪名。余建明还被指控妨碍司法公正。
案件源于郭文贵等人涉嫌向大量在线追随者提供虚假陈述，吸引他们投资。郭文贵和余建明涉嫌在阴谋过程中挪用数亿美元欺诈资金。联邦检察官威廉姆斯表示，自2022年9月至2023年3月，美国政府已从21个银行账户扣押约6.34亿美元，这些资金是郭文贵涉嫌欺诈所得。政府寻求没收这笔巨款，执法部门还扣押了郭文贵涉嫌购买的兰博基尼Aventador SVJ Roads等资产。
郭文贵3月15日下午过堂，未认罪。法官下令还押待审，不得保释。他离开法庭前，向观众双手合十。代表郭的律师表示将提出“很强的保释计划”。下次出庭时间为4月4日。
郭文贵女儿郭美在Gettr账号上称，父亲今天不能回家，但请关心他的人放心，并提醒大家继续努力。检察官威廉姆斯表示，郭文贵涉嫌主导复杂阴谋活动，从数千名追随者中骗取逾10亿美元。郭被指控用这些资金为自己和近亲购买豪宅、法拉利、床垫和豪华游艇等。郭文贵还被指控清洗数亿被盗资金，以掩盖阴谋并继续欺诈活动。
威廉姆斯表示，他的办公室将与其他执法同僚保护社区免受欺诈计划的破坏。如认为自己是郭文贵和余建明的受害者，可联系相关邮箱https://forms.fbi.gov/NY_GTV或网站https://forms.fbi.gov/NY_GTV。检察官办公室和联邦调查局将为受害者提供帮助。
郭文贵被指控对受害者承诺，若他们向GTV、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部运营有限责任公司（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所投资或提供资金，将获得丰厚回报。郭涉嫌利用这些承诺吸引大量投资者参与其欺诈行为。根据起诉书的信息，郭文贵自2015年以来一直居住在美国，并在网络上拥有大量的追随者。自2018年起，他创立了两个非营利组织——“法治基金”和“法治社会”，聚集了一批追随者，这些追随者也倾向于相信郭文贵关于投资和赚钱机会的说法。
余建明是香港和英国的双重公民，主要居住在英国。他拥有并经营“阿中资本集团”（ACA Capital Limited Group）等以该计划为核心的公司和投资工具，并担任这些核心计划的金融架构师和关键洗钱者。目前余建明在逃。据余建明在领英（LinkedIn）上的介绍，他曾任招商证券（香港）的董事总经理，麦格理银行大中华区股权市场主席，在此之前，还在多家投行工作过。余建明曾在2009年至2018年两届担任中共政协重庆委员，还是香港重庆总会的创会副会长。据中国财新网报道，自2009年起，余建明被增补为重庆市政协委员，并担任了内地若干省市的经济顾问。此外，他还是香港特许金融师协会新一届理事会执行会长、香港青年会前执行主席、香港义工团副团长，以及美国华盛顿州的荣誉市民。
目前，郭文贵仍在美国纽约南区联邦法庭受审。他的律师团队正积极筹备为其提出保释计划。然而，鉴于案情严重性和所涉及的巨额资金，保释可能性较低。郭文贵的下次出庭日期定于4月4日，届时法庭将进一步审理此案。
此事件在全球引起了广泛关注，既揭示了一些中国富豪在海外可能涉及的犯罪行为，也表明美国政府正在加大力度打击金融欺诈和洗钱等跨国犯罪。同时，也提醒投资者在进行投资时要提高警惕，防范潜在风险，谨慎选择投资对象和项目。整个案件尚在审理过程中，后续将根据法庭审理情况和相关信息逐步揭晓。
喜马拉雅联盟委员会发表公告中力挺郭文贵，并表示，将与法治基金、法治社会以及涉及的相关机构和个人联合，通过法律手段回击。
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